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5華人跨州洗錢 美國檢方捉放策略破案

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綜合報導                                                 2022-04-05

 

美國聯邦緝毒局(US Drug Enforcement Administration)日前破獲多起由同一華人團伙組織的大規模跨州洗錢案,五位住在紐約的華裔男子被捕;檢方日前公布的文件,揭示了嫌犯的作案手法與細節。被捕的五名華人,涉嫌為數百萬元毒資洗錢,洗錢地點橫跨數州,在紐約市涉及皇后區法拉盛、布碌崙(布魯克林)日落公園(Sunset Park)以及班森賀(Bensonhurst)等華人聚居地區。

 

根據聯邦緝毒局及警檢兩方的報告,在2018年8月,報住在皇后區的孫帥(Shuai Sun,姓名均音譯)及李星(Darren Hing Li)在喬治亞州高速公路上行駛時被警方攔截,警方在車內尋獲30多萬元的毒資,為「放長線釣大魚」,警方釋放了他們,此後則破獲多起由這一團體組織的大規模洗錢計畫,逮捕了五位涉案人員,其餘三位分別為皇后區的的士司機吳健鋒(Jian Feng Wu)、蔣先德(Xian De Jiang)以及王曉宇(Xiao Yu Wang)。

 

當局表示,孫帥及李星與毒販在外州會面,取走現金,孫帥通過在法拉盛道明銀行(TD Bank)開設兩個帳戶並在帳戶中存入支票、在巴爾的摩購買奢侈品等方式洗錢,紐約市立大學勃魯克學院(Baruch College)畢業、能說四國語言的李星則涉嫌洗錢50萬元,警方曾在法拉盛的紐約長老會皇后醫院、長島百貨商店停車上等地截獲他身上的毒資。

 

報住在皇后區的司機及福建移民吳健鋒,則通過將毒資運往全市指定的地點來賺取幾百元的車馬費,2018年4月,他與據稱是同夥的蔣先德在皇后區貝賽(Bayside)的一家中餐館與毒梟會面,吳健鋒從其手裡接過裝滿15萬元現金的紅色袋子,正準備開車離開時被警員攔下。

 

根據檢方文件,由於吳健鋒在這一系列的洗錢案中僅是一個「小嘍嘍」般的初級角色,他於上月31日被判刑;李星因承認洗錢罪,於3月前被判兩年監禁;孫帥認罪藏匿重罪犯人罪名,將於本月量刑;其同夥蔣先德保釋後涉嫌畏罪潛逃,再未上庭;王曉宇則未認罪,之後將於曼哈頓的紐約南區聯邦法院開庭。

 

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