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捲1.5億逃泰國 美女總裁穿睡衣被押回中國

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综合报道 

 

杭州警方日前宣布破獲「美女總裁」朱女涉嫌非法集資洗錢案。騰信堂49歲朱姓女總裁名下有23套房產,卻捲款10億(人民幣,下同,約近1.5億美元)跑路,經警方懸賞10萬,最終將穿著睡衣的她押解回中國。隨後人們才發現,這位頭頂「金融才女」光環的女總裁,實際只有高中學歷。

 

据《人民日报》1月7日报道称:2011年12月10日起,中国、老挝、缅甸、泰国开展联合巡逻执法行动以来,四国共派出执法船艇654艘、执法队员12297人,为数千艘中外船舶护航,着力打造安全稳定的“平安航道。

 

北京日報報導,朱姓女總裁23歲創業,從服裝店到股市金融,一路被稱為傳奇。2000年起,在股市混跡多年的她,開始接觸期貨、黃金產品,2005年進入香港一家金融公司做黃金在線買賣,盈利頗豐。2010年,她創辦杭州騰信堂投資管理有限公司,以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。

 

憑著姣好的容貌和過人的口才,對電腦一竅不通的朱女,獲得投資人的信任。2018年,騰信堂出現兌付危機。經警方偵查,騰信堂公司自2013年11月起,以年化收益率11%至20%為誘餌,採用招攬的業務員「線下」拉客戶投資外匯理財的方式向社會不特定對象公開集資,非法集資款總額達14.49億餘,涉及投資人達1899人。

 

同月,朱女潛逃,警方查扣她名下四輛豪車及涉案資金2900多萬。今年1月初,拱墅警方在泰國曼谷一處繁華地段的住宅公寓內逮獲朱女。報導指出,朱女被押解回國時,素面朝天,穿著臃腫的睡衣,全然沒了往日的風光體面。

 

警方調查,朱女在杭州時,飲食起居有助理和廚師,出門帶保鑣,經常坐價值300多萬的喬治巴頓越野車和100多萬的奔馳轎車。但在泰國曼谷半年多,因不會說英語、在泰國沒有朋友,平時足不出戶,也不化妝,經常是24小時寂寞的待在屋子裡。

 

報導指出,朱女落網後另牽出一件逾1億的洗錢大案。協助她外逃的李某徵等人,在案發前後曾多次提供帳戶,協助朱女將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動,涉嫌洗錢犯罪。李某徵被捕後坦承不諱。

 

另警方又查到李某、雷某涉嫌採用同櫃取存和實際取現等洗錢方式,助朱女轉移1億餘非法集資款。11月19日,拱墅區法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月,並處罰金360萬,判處李某有期徒刑三年,並處罰金170萬。

 

 

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